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你“炒币”,他致富,十多万人上当的骗局

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奇衡三 显示全部楼层 发表于 2020-11-20 13:17:13 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
十余万人被骗超1800亿元
非法集资+传销骗局难以防备

区块链、炒币、“头寸管理”
“虚拟货币维护”...这场据说受害人
累计受骗金额达1800多亿元的“炒币”
生财之道的“高大上”外衣下
掩盖的是一场赤裸裸的“非法集资+传销”骗局。


在这场骗局里,幕后的大佬搭建了这个
“MARK交易所”平台,发展出一批“头寸管理团队”成员。
随后,这些受害者为了获取抽成和利润
化身“骗子的帮凶”,积极的帮助诈骗团伙头目搭建资金盘。

而“MARK交易所”的创始人
就是抓住了受害人们对金钱的渴望
和对虚拟货币交易市场的不了解,步下了这个局:

1、以理财或兼职形式包装骗局,吸引受害人上钩

首先,交易平台创始人会对骗局做一个包装
通过“投资理财”或是“兼职”的名义
降低受害者的警惕性。而他们的洗脑形式分为两种:

投资理财:上家告诉受害人
他们是通过成为“头寸管理团队成员”的形式
进行投资理财,通过“低价买入
高价卖出”的方式对虚拟货币进行操盘,吸引散户入场。


网络兼职:将骗局包装成“数字货币刷单兼职”
以“只需4天做一次工作,按时结算工资”的名义
诱导受害人向交易平台里充钱
要求他们按照规定的操作买入卖出
收益则被称之为“工资”。


在这些洗脑话术的包装下
很多人稀里糊涂地就在交易平台中投入了上万元的资金。

2、建立“利润分成”制度,要求会员发展下线

一开始投入资金后,受害人会象征性的
赚到几百元或是几千元,从而加深了对平台的信任。
这时,“上家”便会再为受害人抛出一个赚钱的“橄榄枝”——拉人入局。


3、利用培训等形式持续洗脑,设置规则让人无法自拔
诈骗团伙会定期邀请拉人积极、业绩好的成员到线下参与培训
在培训会上,会包装出一些通过“虚拟货币交易”
身价过亿的会员等形象上台,进行慷慨激昂的演讲
对参与培训的成员进行持续洗脑。


同时,为了扩展“商业版图”
诈骗团伙还会为会员设置一些“奖惩机制”
如每个月拉新没有达到增幅35%就会罚款
而达到50%就可以升职拿奖金等形式
甚至一旦停止拉人头,便会取消可以获得的所有收益
用这种方法迫使受害人持续拉人头,没有回头路可走。

4、待到时机成熟,主要创始人携款跑路
MARK平台通过线下发展会员拉人头投入资金
实际就是资金盘游戏,平台的买卖交易实际都是平台操控的虚假交易
一旦平台的资金到达一定的量,或是平台用户过多
平台无力支付用户所获得的收益时,平台便会选择跑路。
多半情况下,受害人会面临软件/平台直接无法登陆,钱财无法提取的境遇。
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